案件经过

1、社交软件相识

11月初，陈先生在陌陌上认识一名女子。对方自称是国泰君安证券的证券操作员，他们除了日常聊天还谈及买卖虚拟币。之前，陈先生在欧易App上兑换过U币，但因不会操作提现，钱一直未动。他和对方聊起此事，对方便以专业人士自居，教他操作提现到支付宝，陈先生便对其深信不疑。

2、诱导投资理财

有一日，对方称发现购买国际黄金的两个漏洞，在特定时段买入必涨。看到对方账户余额700多万的截图，陈先生心动了。从11月9日至15日，他多次向对方提供的钱包地址转虚拟币。这些钱转到钱包后，在对方提供的投资网站里显示相应充值金额，陈先生按要求购买黄金，发现账户金额不断上涨。

3、币商上门取现

陈先生想更快获利，对方便向其推荐币商上门充值服务。陈先生添加了币商微信，并把所在位置发给币商。不久，币商便来到小区楼下，陈先生两次分别用现金购买20万和30万U币，币商收到钱就离开了，后续陈先生也看到平台充值到账。直到陈先生想提现100万时，客服称系统异常无法提现，他才发觉被骗，损失金额61万多。

4、温州多人陷入骗局

无独有偶，温州黄先生也遇到同样骗局。11月18日，黄先生在家中上网时不慎点击了一个赌博网站。在该网站的指引下，黄先生下载了okpay钱包软件和“合信”聊天软件。客服指导黄先生向okpay钱包充值，并在“易胜国际”平台上压大小，但他的操作似乎总是出现问题，导致需要不断充值。当他试图提现时，却被告知需要升级账户，而升级的条件是再充值56000元。黄先生为了筹集资金，甚至去申请了贷款。期间，对方曾试图让黄先生去银行取现，以便派人来取，但未能成功。黄先生在不知不觉中陆续充值了23万多，直到他前往银行柜台查询时，银行工作人员发现异常并报警，黄先生才意识到自己被骗。

诈骗手法分析

01、婚恋交友设局

诈骗分子常常通过社交媒体打造单身优质形象，以婚恋交友为幌子，在社交软件上与受害人“线上”交往。

02、诱导投资陷阱

待确定恋爱关系、时机成熟后，向受害人表示自己有投资理财的内部消息，可赚取大额利润，并进一步诱导受害人在虚假投资平台进行投资。

03、线下取现

安排所谓的工作人员与受害人接头，以手续费、保证金等名义再次骗取受害人钱财，诱导受害者去银行取现或购买黄金等物品。

警方提醒

一、投资虚拟货币100%都是诈骗！投资理财要选择正规渠道，切勿相信只赚不赔的“买卖”，避免落入诈骗陷阱。

二、警惕“虚拟币投资 + 上门取现”诈骗模式，任何要求通过快递、网约车等运送现金、黄金等，进行投资或充值的行为都是诈骗！