抓获嫌犯3672人、打处成效全省领先!温州公安晒出打击治理跨境赌博成绩单
发布日期:2021-05-13 10:03 浏览次数: 来源:市公安局 字号:[ ]

5月11日上午,市公安局召开打击治理跨境赌博违法犯罪新闻发布会,市公安局党委委员、副局长李善敏通报温州公安打击治理跨境赌博相关情况,并向社会公布五起典型案例。

跨境赌博是严重危害经济安全、影响社会稳定、损害国家形象、侵害群众利益的违法犯罪活动。近年来,在市委市政府和省公安厅的统一领导下,温州公安坚决扛起“三个地”和“重要窗口”的政治担当,把打击治理跨境赌博作为践行“两个维护”的具体行动,坚持严打严管严治,成功侦办一批大案要案,交出打击治理跨境赌博的高分报表。

坚持以打开路

打处成效全省领先

成立市、县两级工作专班,实行情指行一体化作战,多警种合成作战策略,集中办案、集中攻坚,形成了体系化、规模化的打击模式。截至目前,累计侦办跨境赌博案件735起,摧毁涉案团伙269个,采取刑事强制措施3672名,行政处罚320人,查扣、冻结涉案资金8.22亿元。2020年专项工作成效全省领先。同时,聚焦跨境赌博链条的各个环节,开展全链条、深层次打击,累计抓获赌场股东、金主277名,打击在境外赌场和网络赌博从事经营管理的中国籍人员和在华招赌吸赌人员1847人,打掉网络和技术服务商65个。

坚持严格审查

涉赌人员有效堵截

坚持严格审查,涉赌人员有效堵截。重点围绕出境审查,落实重点可疑人员“四必问”和“五一律”制度,累计查处涉偷越国(边)境案件85起,抓获妨害国(边)境管理犯罪嫌疑人386名,报列出入境“黑名单”2636人,报列法定不批准出境人员1930人,劝阻办证7686人。

坚持部门协作

黑产治理初见成效

联合开展跨境赌博资金链治理,严厉打击买卖银行卡和银行账户违法犯罪行为,全面清除金融服务黑灰产业,有效切断了境内向境外“供血”的资金通道。通过公安、金融等部门协作机制,累计核查涉赌账户360个,拒绝异常开户3511个,联合惩戒买卖账户人员3776名;约谈4家银行机构。

坚持宽严相济

劝投工作卓有成效

积极贯彻宽严相济的刑事政策,综合考虑犯罪主体特殊性、情节严重性、主观危害性以及悔罪表现等因素,采取批评教育、行政处罚等多种手段教育转化。特别是今年年初“两高一部”下发了《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》,在相关单位鼎力支持下,加大涉赌在逃人员劝投劝返力度,取得了显著成效。目前,公布的12名温州籍跨境赌博境外在逃人员,已成功劝投5名;其他跨境赌博案件涉案人员,已成功劝投44人。

李善敏表示,在打击治理工作取得明显成效的同时,我市跨境赌博违法犯罪仍在高位运行,形势依然严峻复杂。

下步,温州公安机关将始终保持严打高压态势不动摇,继续采取最严厉的举措打击治理跨境赌博违法犯罪,坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广链、人员链,坚决遏制跨境赌博乱象,坚决铲除跨境赌博滋生土壤。

五起典型案例

1

瑞安警方

侦破跨境网络赌博案

2019年12月,瑞安市公安局在工作中发现,犯罪嫌疑人蔡某在境内代理一个境外网络赌博平台,吸引网民参赌,涉赌人员遍布全国,单笔输赢金额高达上百万元。

经查,该团伙以在瑞安市开设娱乐会所为掩护,暗地代理运营赌博平台,短短三年间,涉案资金流水高达数70多亿。截至目前,该案已成功抓获包括“股东”蔡某等人在内148名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金3000余万元,移送起诉113人。

2

平阳警方

侦办开设赌场案

2020年3月16日,平阳县公安局发现一批账号资金流转异常情况。经查,犯罪嫌疑人朗某利用四方支付平台,线上招揽来自全国各地的犯罪嫌疑人大范围买卖银行账号,充当资金支付“码商”“卡商”角色,发展下线为赌客在某境外赌博网站进行赌博,并提供赌资结算服务,涉案赌资流水数亿元。截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人136人,现已移送起诉131人。

3

永嘉警方

侦办跨境网络赌博案

2018年8月,中国人民银行温州分行反洗钱中心在日常巡控中,发现永嘉等地多人银行卡有巨额资金流动,涉嫌跨境网络赌博,遂将线索移送永嘉县公安局。

永嘉县公安局成立专案组开展侦查工作。警方经对相关银行卡户主身份研判后发现,该批人员以在家务农的老人和刚成年的在校学生为主,生活轨迹稳定,无出入境记录,因而判断该批银行卡被倒卖。

专案组经过分析研判和不断深挖,发现长时间聚集于境外某地区的陈某孟、潘某等人有购买银行卡从事跨境赌博的重大嫌疑。2020年2月,专案组发现大部分犯罪嫌疑人返回温州,遂于集中开展收网行动,成功抓获潘某等20多名犯罪嫌疑人。经查,主要犯罪嫌疑人陈某在境外开设大型实体赌场,以实体、网络两大赌场进行赌博牟利。同年6月,陈某迫于巨大压力向永嘉县公安局投案自首。

据统计,本案累计对涉嫌开设赌场、收买信用卡信息、帮助信息网络犯罪活动罪、偷越国边境、组织他人偷越国边境等罪名的120人采取强制措施,相关人员均已被判处有期徒刑。

4

苍南县警方

侦破跨境赌博案件

2020年3月,苍南县公安局在工作中发现,以王某为首的犯罪团伙同境外赌场合作,在境外成立工作室,招募、骗取国内闲散人员前往境外赌场工作,招揽国内赌客参与跨境赌博违法犯罪活动。截至目前,该案共采取强制措施20人,涉案赌资流水高达1亿余元,到案人员已全部移诉检察院。

5

龙湾警方

侦破“大亨互娱”APP

开设赌场案

2019年11月,龙湾分局接线索举报,发现在互联网“大亨互娱”APP上,存在以“三公”“牛牛”等方式进行赌博情况,且涉赌人员众多,赌资较大。经查,发现该案团伙头目刘某等人发展全国多级代理,层级结构分明,发展下线人员遍布全国,涉案金额高达1.4亿。截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人62人,现已移送起诉32人。

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