温州警方破获特大跨境通讯网络诈骗案,涉及全国案件800余起……
发布日期:2020-07-15 浏览次数: 来源:市公安局 字号:[ ]

“云南组抓捕成功”“武汉组抓捕成功”……近日,温州机场公安分局联合龙湾公安分局,组织50余名警力、16个抓捕组,在全国八省十一市开展统一收网行动,成功抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人19名、扣押手机31部、银行卡27张,冻结资金150余万,侦破一起特大跨境通讯网络诈骗案,涉及全国各地案件800余起,涉案金额达上千万元。

据悉,该案是全国民航系统公安机关近年来破获的最大一起通信网络诈骗案件,民航局公安局专门发来贺电。

网络贷款泄漏个人信息

骗子借机作案多人受骗

“我原本打算贷款几万元用来装修,想不到骗子以各种方式骗了我7000多元。”去年11月份,龙湾国际机场工作人员徐利(化名)向温州市公安局机场分局报警,他通过网络搜索下载了一款名为“招联平台”的网贷APP,填写个人信息申请贷款后却遭遇了一场骗局。

通过微信联络,客服告诉徐利平台需要成为会员才能通过贷款审核,于是徐利转了698元办中级会员。“结果还是申请不通过,客服说中级会员人数已满,需要再花1698元办高级会员,贷款放款后会员费就会一起退还。”徐利又转了1698元后,客服称发现他是高风险客户,需要缴纳4000元保证金,“我手头只剩3000元了,客服说她可以帮忙担保1000元,我当时还很感激,又转了3000元过去。”此后,客服又以徐利的银行卡流水不够,要求继续转钱。至此,徐利才发觉被骗。

无独有偶,就在徐利报案时,龙湾警方同样接到多起手段类似的诈骗案件。受害人都是在“招联平台”“平安极速贷”等虚假贷款APP填写个人信息申请贷款,骗子以要求缴纳会员费、保证金、充值流水等方式,要求受害人将钱转入指定银行卡。在省公安厅机场公安局、温州市反诈中心的指导支持下,机场公安分局和龙湾区公安分局联合成立了专案组开展侦查。

16个抓捕组赴全国11城市

目前累计抓获23人

专案组民警采取入驻市公安局反诈中心和网警专案经营的方式,实现信息、技术、战法等资源共享,历时三个多月的缜密侦查,一个藏匿在缅甸老街的诈骗团伙逐渐浮出水面。

该团伙以湖北籍的郑某为首,涉案人数50余人,组织架构清晰,团伙负责人之下设有经理、财务、人事、AB组长和话务员等岗位。他们以虚假网络贷款APP为诱饵,向中国公民实施诈骗,各地警方已立案800余起,被诈骗金额少则几千元,多则几十万元,总金额达千万元。

今年2月至4月,在全国民航公安战训中心大数据支撑和深圳、昆明等机场公安的协作下,专案组在云南和广东相继抓获4名团伙骨干成员。

受新冠肺炎疫情影响,专案组虽然顺藤摸瓜掌握了该团伙大部分成员在国内活动轨迹,但无法实施大规模外出抓捕。今年6月份下旬,随着大批犯罪嫌疑人回到国内,抓捕时机成熟。龙湾公安分局和机场公安分局50余名警力,分16个抓捕组在全国八省十一市开展统一收网行动。截至目前,专案共抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人23名,逮捕4人,刑事拘留18人,并查明仍在境外的团伙其他成员身份30余人。

骗子月收入高达2万元 

作案时内心受煎熬

主犯郑某的女朋友王某也在此次抓捕中落网。“郑某在境外发现该诈骗模式后,组建了这个团伙,而王某积极为其在国内物色招募员工。”民警介绍,普通一线诈骗人员可以拿到10%-20%不等的提成,一般月收入可高达2万元左右,而这也意味着他们每个月会骗到十多万元以上的金额。

每天面对大批受害群众,一些骗子坦言内心也常常备受煎熬。湖南籍嫌犯唐某现年25岁,原本是一家酒吧的酒保。几年前也他曾遭遇过电信诈骗,对骗子深恶痛绝。当王某找到他并许以高收入后,他还是选择了前往缅甸入伙。

“有时候觉得对方太可怜了感觉骗不下手,老板就会给我们做‘思想工作’洗脑,说就算我们不去骗,照样有别人下手,逼着我们一步步把对方钱骗光。”唐某说,有一次他发现受害人是一名单亲妈妈,生活非常困苦,最终悄悄用私人微信添加了她,把从她身上赚取的提成还给对方。

目前,警方已经查明包括主犯郑某在内的其余30余人身份。他们只要一进入境内,等待他们的就是法律的制裁。

警方提醒,当前网络贷款诈骗、兼职刷单诈骗、冒充身份诈骗是均为犯罪分子在境外实施诈骗主要方式,侦查难度大、抓捕困难、追赃机会小,警方在加大打击的同时,提醒广大市民提高警惕。

1、如需信贷理财,请尽量通过银行国家正规机构办理,降低被骗风险;

2、不要轻易相信网络或者广告上所谓“无抵押、无手续费、免息贷款”“一本万利高额回本”等信息,要牢记世界上没有免费的午餐;

3、办理贷款时,如需预付利息,交保险金或担保金等要求事先支付任何形式资金时,要特别警惕;

4、如遇需提供银行卡信息、索取验证码或要求转账做银行流水行为的,绝对是诈骗!

如遇疑似被骗应该保全证据,尽快向警方咨询并报警,避免财产受到更大损失。

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