温州警方破获一起荐股诈骗案,缴获现金103万元
发布日期:2020-10-10 浏览次数: 来源:市公安局 字号:[ ]

如今电信网络诈骗形式五花八门,近日,浙江温州警方破获一起电信诈骗案,不法分子以推荐股票为由层层下套,继而谎称代为操盘骗取巨额资金,仅4个月就骗取了10名受害人500多万元。警方在诈骗窝点缴获现金103万元。

今年6月,家住温州市区的黎女士接到一个推荐股票的电话,抱着试一试的心理,黎女士购买了对方推荐的股票,陆续赚了十几万元。之后,对方提出成为公司会员可以获得更高利润,但资金必须由公司操盘。

受害人|黎女士:

就是说放公司里给他们做会利润高一点最低保本他答应我一个月10%的收益,一般有20%。

为了骗取黎女士的信任,对方还出示了身份证和公司的营业执照,于是黎女士支付了11万元会员费,并陆续通过网银、微信向对方指定的账户转去220万元。之后的情况并没有如黎女士所愿。

受害人|黎女士:

就一直没有拉伸(股)票也不涨7:34我后来去一查(身份证 营业执照)是假的我就慌了。

发觉被骗的黎女士,立即向警方报案。接警后,民警指导黎女士以家里急需用钱等理由成功让对方退回80万。同时警方通过侦查发现,嫌疑人收到黎女士的汇款后,钱很快从账户转出。

银行的监控画面显示,7月1日,一名身穿蓝色上衣、戴着口罩的女子出现在银行柜台,将银行卡内的现金全部转入一名男子的建行卡内,最后将卡销户后离开。之后,一名身穿白色上衣、戴着口罩的男子分两次来到附近的建设银行,分别取走了卡里的100万元和60万元现金。经过核查,两名嫌疑人分别是海南人李某与吴某。

采访|温州市公安局鹿城区分局七都派出所民警 沙峰:

吴某跟李某其实是夫妻关系而且吴某之前也是有类似的诈骗前科。

警方很快锁定了嫌疑人的落脚点。9月7日,民警在海南三亚的诈骗窝点内抓获另一名犯罪嫌疑人林某,现场查获6本账本以及大量话单,并在一辆蓝色轿车的后备箱内搜出40万元现金。同时,另一组民警在三亚一住宅内将嫌疑人李某抓获,从其家中搜出63万元现金。经初步调查,该诈骗团伙今年5月成立以来,以电话营销的方式,随机向有投资意愿的人推荐股票。

采访|温州市公安局鹿城区分局七都派出所民警 沙峰:

他们推荐给被害人所谓的优质股其实也就是随机从网上搜罗来的一些股票代码。

一旦股票上涨,该团伙就会以缴纳会员费、代为操盘为由,层层下套诈骗。经初步统计,该团伙先后诈骗山东、福建、江苏及浙江等地10多名受害者,诈骗金额达500多万元。目前,犯罪嫌疑人李某和林某因涉嫌诈骗罪被警方依法采取刑事强制措施,吴某被警方上网追逃。

认清非法荐股套路

01.看官网信息

通过中国证监会网站、中国证券业协会网站、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息。

02.看营销方式

不法分子往往自称“老师”“股神”,以“知道内幕信息””能够挑选黑马股”“只要跟着做就能赚钱”之类的说法吸引投资者。谨记:证券期货交易有风险,投资需谨慎。

03.看网址信息

非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站,查看合法证券期货经营机构的网址,识别非法证券期货网站;通过查询网站备案和服务器所在地,可以识别不正规网站。

04.看收款账号

合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户。投资者在汇款环节应当格外谨慎,如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,请果断拒绝。

05.看负面舆情

投资者可以在搜索引擎上输入荐股机构或个人的名称、手机号码等信息,搜索网上相关信息,看该机构是否已经被投资者投诉、举报,是否已涉嫌违法违规。

06.看营业场所

合法证券期货经营机构一般会在营业场所悬挂取得的经营资质,并且会设立各职能部门,分工协作,有效运营。而非法的经营机构办公场所不仅没有经营资质,而且有大量的电销人员在进行电话营销。有些非法机构甚至没有实体办公场所。建议投资者在作出决策前先去看看他们的营业场所。

警 方 提 醒 

荐股诈骗套路复杂,但又有明显的特征。没有人能准确预测股票走势特别是中国股票走势,也没有人能在各种投资中稳赚不赔。千万不要听信忽悠去购买高级会员、必赢的炒股软件,更不要去到不明平台炒石油、贵金属、国外股票,这些都是诈骗!

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