永嘉警方破获特大虚开增值税专用发票案 涉案金额高达1.2亿余元
发布日期:2019-11-26 来源:永嘉县公安局 字号:[ ]

近日,随着逃亡境外半年多的最后一名犯罪嫌疑人陈某到案,这起历时一年多,涉及116家企业,涉案金额高达1.2亿余元的特大虚开增值税专用发票案被永嘉警方成功告破。

去年2月份,永嘉县公安局经侦大队接到线索,温州某金属公司于2014年至2017年间涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨大。由于案件时间跨度较长,部分证据因年代较久难以调取,且犯罪嫌疑人作案手段隐蔽,反侦查能力强,给侦查取证工作带来了很大的难度。

针对这一情况,永嘉警方立即联合永嘉县国家税务局,成立联合专案组,办案民警兵分多路,对涉案的100多家企业就发票的真实性予以确认,一边调查涉案下游受票企业,追踪虚开的增值税发票流向,一边从近百个账户中分析资金流向,还原犯罪资金脉络。

调查发现,注册地在永嘉的永嘉县某金属材料有限公司、温州某机械有限公司、温州某自控仪表有限公司等116家公司在没有真实货物交易的情况下,从温州某金属材料有限公司等公司取得增值税专用发票1346份,涉及总发票金额1亿多元,税额合计高达1800万元,合计高达1.2亿。

随着案件的深入,永嘉警方发现在永嘉做钢材生意的陈某、郑某等有重大嫌疑。

经查,2014年至2017年期间,犯罪嫌疑人陈某、郑某等以经营钢材生意为掩护,在没有真实收购钢材业务的情况下,虚开钢材收购进项发票,并将钢材以不含税价销售给永嘉116家企业,后再以7%-11%的开票费开具温州某金属材料有限公司等公司的增值税专用发票给永嘉116家企业用于抵扣税款。

10月26日凌晨4时,刚从匈牙利回国的嫌疑人陈某投案自首。据悉,陈某原本做钢材生意,虽没有大富大贵但生意一直不错,几十年下来,不仅为自己的两个子女购置了房产,还让自己的子女出国做起了生意。如今,子女都成家立业,原本可以退居“二线”开始好好享受生活的陈某却因一次错误的决定,让他付出了自由的代价。

2014年,一次偶然的机会,朋友让其以虚构购买钢材的名义开具增值税发票,原本没多想的他却发现了“商机”。随着让他代开发票的人越来越多,2018年,在得知虚开增值税专用发票可能败漏,刚好儿子要在国外结婚,陈某便以出国参加婚礼为由逃至国外。但因其签证为旅游签证,在国外逗留的时间很快到期,随后陈某便躲藏在匈牙利亲戚家旁边的一间房子里,生怕因逾期逗留被当地警方发现。

永嘉警方在得知陈某逃至国外后便一直与陈某家人保持联系,不停地做其工作,随着涉案构罪的56名犯罪嫌疑人全部到案,在国外也依旧没有自由的陈某终于同意回国自首。

今年11月21日,陈某被永嘉县检察院逮捕。目前,案件正在进一步办理中。

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